Dezenas de comerciantes de forex prenderam o advogado dos EUA James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disseram que as perdas relacionadas com os supostos negócios ilegais de moeda estrangeira foram em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas Em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As acusações principais acusaram os comerciantes de moeda corrente em alguns bancos de fazer comércios manipulados projetados perder o dinheiro a seguir fazer retrocessos do dinheiro dos co-conspirators que fizeram o dinheiro nos negócios. Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado. Os comerciantes de moeda corrente em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento os mais proeminentes da nação, estavam entre aqueles prendidos. Também presos, disseram as autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que eles retratavam como investimentos sólidos em moeda, em seguida, simplesmente roubaram o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muitos tubarões nessa água, disse Comey. Nós, em aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades sublinharam que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava implicado na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez disso, funciona 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude telefônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final de terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para tomar bebidas antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2012 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Como o escândalo de negociação forex veio à luz A Autoridade de Conduta Financeira ontem lançado centenas de páginas de detalhes sobre as várias formas de comerciantes de moeda trabalhavam juntos para rig dez moedas durante as janelas reparação entre 2008 E 2013, em um mercado mundial que gira mais de 3 trilhões por dia. Um negociante do JP Morgan concordou em x201cdouble equipe emx201d durante uma tentativa de aumentar a taxa do euro-dólar, em conjunto com um outro comerciante. X201cWex2026dox2026dollarrr, x201d ele cantou depois de um minuto de negociação que deixou seu banco sentado com um lucro de 33.000. As ordens foram descritas em salas de bate-papo como x201 acendendo você com o ammox201d, x201cclearing o decksx201d ou x201takeking o filthx201d, pois os grupos de salas de chat compararam ordens com terceiros para garantir que a negociação estava indo na direção certa para o preço fixo desejado. Eles também chamaram um ao outro para sacudir os preços e desencadear uma perda de parada, um comércio organizado com antecedência para cortar as perdas para um cliente em um determinado nível, ajudando os comerciantes se eles compraram a um preço mais barato. X201cHIT ITx2026 Ix2019m fora de balas haha, x201d escreveu um. Os comerciantes trabalharam juntos durante anos, na medida em que ficaram frustrados se eles foram deixados de fora de uma colusão. X201cU são useleesx2026 Como posso ganhar dinheiro sem cabeças, x201d escreveu um revendedor HSBC. Ganhar dinheiro em negócios de moeda é legal, e até mesmo a tática de x201cnetting offx201d, ou compradores e vendedores de correspondência à frente da janela de correção, é considerada aceitável pelo watchdog. No entanto, a FCA descobriu, após seis anos de investigação, que as empresas não conseguiram administrar e organizar de forma responsável seus negócios, levando grandes multas. Reguladores seniores ouviram barulhos sobre padrões de negociação preocupantes na correção de Londres já em 2006, quando os banqueiros deixaram cair dicas durante o almoço em Smiths of Smithfield que os preços estavam sendo desviados por x201cplayers que não tinham interesse particular naquele fixx201d. Especialistas em moeda de 11 bancos se reuniriam a cada trimestre com funcionários do Banco de Inglaterra para mastigar os principais problemas enfrentados pelas divisas, desde as guerras entre os bancos centrais até o furacão Katrina afetando o dólar. Reuniões nos primeiros dias foram realizadas em Gaucho, conhecido por seus bifes, eo bistrô Don, ao lado de St Mary-le-Bow igreja no coração da cidade. Em outubro de 2005, durante uma das primeiras reuniões, a ata registrou que os membros estavam organizando bebidas da equipe antes do Natal. Mas não foi até 2008, quando as reuniões se graduaram em suites de escritório na cidade e Canary Wharf, que o funcionário do Bank of England, Martin Mallett, entrou no que chamou de x201cpreach modex201d. Os banqueiros não viam sua postura como particularmente ameaçadora. X201cO banco mostrou uma pequena preocupação com os bancos conversando abertamente entre si em reutersbloomie sobre as próximas correções e combinando com eles, x201d relatou o especialista em moeda da UBS, Niall Ox2019Riordan após a reunião em julho de 2008, sua primeira saída como representante do Bankx2019s no Bank of England Subgrupo de revendedores principais x2019. X201cEles sentem essas negociações antes de negociação pode vir para cima no radarx2026 puramente hipotético, mas. Que além era bastante executado da fábrica stuff. x201d Insiders disse ao UBS entre novembro de 2010 e dezembro de 2012 que os comerciantes de câmbio estavam se comportando mal, mas o banco não conseguiu agir além de seus próprios comentários internos. Outros bancos também receberam contas de denunciantes. Enquanto isso, os reguladores no Reino Unido, nos EUA e em todo o mundo começaram a olhar seriamente nesses mercados, embora, como o Sr. Mallett tenha apontado até 2012, a divisão estrangeira é discreta, e que, de fato, 2020 facilita a troca de informações e faz O mercado é um lugar eficiente para operar x201d. No entanto, como o fx tornou-se o primeiro banco a sucumbir a um acordo para manipulação da Libor em meados de 2012. A escrita parecia na parede para qualquer benchmark que baseasse seu preço em submissões de um punhado de banqueiros. X201c Na luz fria do dia em um tribunal de direito de um ano, dois, três, cinco anos a partir de agora vai fazer as pessoas desconfortáveis, x201d disse o Sr. Mallett em abril de 2013, como ele falou sobre os logs de bate-papo. Os seis bancos que se estabeleceram ontem suspenderam dezenas de funcionários entre eles e prometeu chegar ao fundo do porquê esse comportamento não foi desafiado. A investigação do escritório de fraude grave está em andamento, assim como uma pesquisa do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York. Goldman Sachs e 13 outros bancos, alguns envolvidos no escândalo de câmbio, apoiaram um novo sistema de chat que pretende ser mais seguro do que a Reuters ou Bloomberg x2013, além de facilitar a policia. Escândalo Forex: como montar o mercado O câmbio O mercado não é fácil de manipular. Mas ainda é possível para os comerciantes alterar o valor de uma moeda para obter lucro. Como é um mercado de 24 horas, não é fácil ver quanto vale o mercado num determinado dia. As instituições acham útil tirar uma foto de quanto está sendo comprado e vendido. Até fevereiro, isso aconteceu todos os dias nos 30 segundos antes e depois das 16:00 em Londres e o resultado é conhecido como a correção de 4:00, ou apenas a correção. Uma vez que essas violações foram detectadas, a janela foi alterada para cinco minutos para dificultar a manipulação. A correção é muito importante, pois é o ponto em que muitos outros mercados financeiros dependem. Então, como você faz que os preços das moedas mudem da maneira que você quiser, os comerciantes podem afetar os preços do mercado enviando uma agitação de pedidos durante a janela quando a correção for definida. Isso pode distorcer a impressão de mercados de oferta e demanda, mudando assim o preço. Isso pode ser o lugar onde os comerciantes obtêm informações confidenciais sobre algo que está prestes a acontecer e pode mudar os preços. Por exemplo, alguns comerciantes compartilhavam informações internas sobre suas ordens de clientes e posições de negociação. Os comerciantes poderiam então colocar suas próprias ordens ou vendas para lucrar com o movimento subseqüente de preços. Isto pode relacionar-se à correção de 4pm, com um comerciante que coloc um comércio antes de 4pm porque sabe que algo acontecerá em ao redor 4pm. É mais fácil mover preços se vários participantes do mercado trabalharem juntos. Ao acordar fazer pedidos em um determinado momento ou compartilhar informações confidenciais, é possível mover os preços de forma mais acentuada. Isso poderia resultar em comerciantes fazendo mais lucros. A colusão pode ser ativa, com os comerciantes falando no telefone ou nas salas de chat da internet. Também pode ser implícito, onde os comerciantes não precisam falar uns com os outros, mas ainda estão cientes do que outras pessoas no mercado estão planejando fazer. Hooray bom trabalho em equipe Em novembro passado, o órgão de controle financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) deu alguns exemplos de como os comerciantes dos bancos se chamavam nomes como jogadores, 3 mosqueteiros, 1 equipe, 1 sonho e a equipe A tentou Manipular mercados de câmbio. Em um exemplo, disse que os comerciantes do HSBC coludiram com comerciantes de pelo menos três outras empresas para tentar reduzir a taxa da libra esterlina mais baixa. Ele disse que os comerciantes compartilhavam informações confidenciais sobre as ordens do cliente antes da correção e, em seguida, usaram essas informações para tentar manipular a correção para baixo. A taxa de taxa de câmbio da libra esterlina caiu de 1.6044 para 1.6009 neste exemplo particular, tornando o HSBC um lucro de 162.000. Depois, os comerciantes se parabenizaram, dizendo: Adorei esse companheiro. Trabalhou adorável. Pena não poderíamos obtê-lo abaixo do 00, lá você vai. Ir cedo, movê-lo, segurá-lo, empurrá-lo, bom trabalho gents .. Eu dou meu chapéu e Hooray trabalho em equipe agradável. Em outro exemplo, a FCA disse que os comerciantes do Citi tentaram impulsionar o eurodollar para cima, compartilhando informações sobre suas ordens de compra com comerciantes de outras empresas. Os comerciantes dessas empresas transferiram suas ordens de compra para o Citi, dando-lhe mais influência no mercado. Em última análise, o eurodollar corrigiu o aumento e o lucro da Citis para o comércio atingiu 99.000. Depois que o comércio foi concluído, os comerciantes compartilhado mensagens congratulatório, como linda, sim funcionou ok e cnt ensinar isso. Quem se machucou Os movimentos de preços decorrentes da manipulação são tão pequenos que é improvável que os turistas percebam uma grande diferença na compra de moeda estrangeira. Os maiores perdedores são as empresas consideradas culpadas de manipulação. Mesmo para grandes bancos 2bn é um monte de dinheiro. Os reguladores dizem que alguns dos clientes dos bancos poderiam ter sofrido com o mercado sendo distorcido. Isso pode afetar o valor dos fundos de pensão e investimentos. Esse tipo de manipulação também prejudica ainda mais a confiança no sistema financeiro, que passou por uma série de escândalos. Tópicos relacionadosPrimeira prisão no escândalo forex: ex-comerciante da RBS detido por suspeita de fraudes no mercado cambial de 3,5 trilhões O ex-comerciante da RBS se torna primeiro a ser preso no escândalo forex. Ele é suspeito de manipular 3.5 trilhões por dia de mercado cambial. Polícia da cidade de Londres e sério Feira, 23 de dezembro de 2014 Um ex-trader do Royal Bank of Scotland (em inglês), um ex-trader do Royal Bank of Scotland Tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso sob suspeita de manipulação do 3,5 trilhões de um mercado cambial dia. A polícia da cidade de Londres e o escritório de fraude grave prenderam o homem sem nome em um endereço em Billericay, em Essex, na manhã de sexta-feira. A OFS se recusou a dar mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações. Mas fontes confirmaram que o indivíduo trabalhou na RBS e estava envolvido na negociação de taxas correntes estrangeiras. Um ex-comerciante do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso por suspeita de manipular o mercado de câmbio de 3,5 trilhões por dia Seis bancos, incluindo RBS e HSBC, foram multados em um total de 2,6 bilhões por parte dos reguladores do Reino Unido e dos EUA Mês por sua parte na raquete. Os banqueiros, que se autodenominaram A-Team, Three Mousketeers e The Players coludaram on-line compartilhando informações confidenciais sobre ordens de câmbio de clientes para aumentar seus bônus. Os especialistas acreditam que esta é apenas a primeira das dezenas de prisões, com muitos comerciantes que enfrentam prisão por um escândalo amplamente acreditado para ser ainda maior do que o recente fraude da taxa de juros do Libor. O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal sobre o mercado Forex em julho, mas até agora não fez prisões, apesar de cerca de 30 funcionários do banco demitidos ou suspensos. David Buik, comentarista financeiro veterano da corretora Panmure Gordon, descreveu o escândalo de câmbio como o episódio mais triste em meus 52 anos trabalhando na cidade. Ele disse: fique impressionado se não houvesse muitas mais prisões. O mercado de câmbio é o maior do mundo, de modo que poderia fazer qualquer irregularidade relacionada às taxas da Libor parecer uma festa do chá Vicarage, em comparação. Aqueles considerados culpados de fraude devem ser enviados para a cadeia. Fontes confirmou que o indivíduo trabalhou na RBS e estava envolvido na negociação de taxas correntes estrangeiras O desenvolvimento emerge como RBS está prevista esta semana para dar uma atualização sobre sua investigação interna sobre o mercado Forex, ea punição outorgada aos trabalhadores rogue. Suspeita que 50 funcionários anteriores e atuais possam estar envolvidos - em comparação com apenas 21 envolvidos na conspiração da taxa de juros da Libor, que também levou a grandes multas para os bancos, incluindo a RBS. Espera-se que demonstre que ele tomou uma linha dura, empilhando a pressão sobre a OFS para fazer novas prisões. Quando foi multado quase 400 milhões no mês passado, o Estado apoiou emprestador admitiu que apenas seis funcionários foram disciplinados, incluindo três suspensos. John Mann, um membro trabalhista do Comitê Seleto do Tesouro disse: Eu esperaria ver mais prisões. Os envolvidos devem ser responsabilizados. Mas eu também esperaria que os presos revelassem os gerentes seniores que fechavam a visão. Alguns provavelmente serão funcionários atuais ou antigos da fx. O gigante da rua enfrenta uma multa de mais de 500 milhões para manipular os mercados de câmbio, apesar de se recusar a se estabelecer com os reguladores em outubro. O seu executivo-chefe, Antony Jenkins, admitiu na semana passada que os 500 milhões que tinha reservado para cobrir suas contas provavelmente não seriam suficientes. Pressão está crescendo no governo e nas autoridades para reivindicar o couro cabeludo de um banqueiro de alto perfil. Mais de sete anos desde a corrida no Northern Rock, nenhum banqueiro sênior já foi preso por seu papel na crise financeira. Até agora, o Escritório de Fraudes Graves prendeu 13 funcionários por manipular as taxas de juros da Libor usadas para definir o custo das hipotecas. Apenas um foi acusado depois de se declarar culpado em outubro de conspiração para defraudar. O nome do indivíduo e os outros 12 presos foram protegidos por um pedido judicial. Compartilhar ou comentar este artigo
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